经开区公安打掉一“跑分”电诈团伙挽回损失4万余元

创建时间：

2023-06-27 12:27:59

编辑：

谢胜强

经开区公安分局

以“禁毒害、打盗窃、控电诈”

专项整治行动为契机

深入打击电信网络新型违法犯罪

近日

经开区公安分局根据某银行提供线索

迅速出警

打掉一“跑分”洗钱取现团伙

抓获犯罪嫌疑人4人

缴获银行卡4张

成功帮助受害人止损48000元

近日，经开区某银行充分发挥网点柜面“第一道防线”作用，在一男子取现时，敏锐发现账户系统存在明显异常，第一时间向经开区公安分局反诈中心报告可疑线索。经过警银协同联动，成功打掉一“跑分”洗钱取现团伙。

当天下午13时许，湛江徐闻籍的许某凯进入经开区某银行办理取现，当办理业务过程中，银行工作人员发现许某凯的银行卡出现异常工作提醒，随即向经开区公安分局反诈中心报告。反诈中心民警来到现场后，为了不惊动该嫌疑人的同伙，悄悄在银行内将许某凯控制。根据以往办案经验，负责取现的均有同伙在附近等待，民警对银行周边进行观察和分析研判，发现许某凯的同伙就在银行门外一辆白色小轿车内。经过周密部署，反诈中心民警将许某凯的同伙郭某峰、陈某豪、张某强等三人抓获，扣押涉案车辆1辆，缴获银行卡4张，手机多部。

经审讯，犯罪嫌疑人郭某峰通过通讯软件与境外电信诈骗分子联系“揽活”，随后以“无成本、风险小、收益高”为幌子，召集陈某豪、许某凯、张某强等三人加入自己的团队，收购或使用他人的银行卡，到银行内取现转存到其他银行卡，从而完成一整套“洗钱”流程。5月5日，他们已经完成洗钱39000元，其中郭某峰获利800元，许某凯获利3700元。5月10日早上，他们先是从银行卡中提取9500元，当天下午正当他们将剩余的48000元取出时，被民警抓获。